Проверка надежности делового партнёра предполагает установление ее способности и желания выполнять свои обязательства. Необходимо обладать следующей информацией: продолжительность и стабильность существования предприятия; наличие дочерних или материнских компаний; изменение фактического адреса, если да, то по какой причине; изменение состава учредителей, руководителей; наличие ликвидных активов; наличие судебных или административных разбирательств; наличие связей с криминалом; история компании, случаи мошенничества; наличие кредитов и долгов; наличие долговременных партнеров, их отзывы о сотрудничестве.
