Осуществление контроля над сотрудниками, для определения хищений финансовых ресурсов и товаров компании, выявление дополнительных доходов, получаемых при использовании служебного положения таких как:
Наличие скрываемых фактов распространения негативной информации (сплетен) о руководстве, сотрудниках компании через средства массовой информации или среди коллег по работе.
Мошенничество, растраты, хищения (включая информационные) на настоящем месте работы, взяточничество, получение «откатов», использование служебного положения и времени в личных корыстных целях, продажа заказов, баз клиентов, работа на конкурентов и прочих заинтересованных лиц.
Продажа коммерческой информации или разглашение конфиденциальной информации, на настоящей и (или) прежних местах работы.
Использование корпоративных финансов в корыстных личных целях.
Наличие неофициальных («левых») дополнительных доходов, негласных соглашений с другим работодателем, наличие скрываемого бизнеса.
Наркотическая и алкогольная зависимости, факты состояния на учёте в наркологическом диспансере; наличие кодировок от зависимостей.
Наличие крупных долговых и других финансовых обязательств.
Увлечения азартными играми (игра мания), неуместные увлечения.
Наличие незарегистрированного оружия или других опасных веществ.
Наличие фактов шантажа или зависимостей от сторонних лиц и(или) организаций.
Сокрытие правонарушений (уголовных, административных), в том числе неизвестных официальным органам. Утаивание факта судимостей, нахождение под следствием, в розыске.
Наличие сознательно скрываемых заболеваний (в том числе психического плана, которые могут негативно повлиять (влияют) на исполнение служебных обязанностей или окружающих людей).
Лояльность по отношению к работодателю.
Планирование шантажа работодателя.
Планирование нанесения вреда, материального ущерба компании.
Выяснение фактов нанесения компании ущерба и их умышленное сокрытие от руководства.
Наличие на момент проведения исследования (опроса) сложившихся преступных намерений, сговора по отношению к компании или работодателю.
Сокрытие наличия родственников, знакомых на фирме, состояние с ними в сговоре с целью нанесения материального ущерба работодателю.
Поддержание внеслужебных отношений с коллегами, партнерами по бизнесу, заинтересованными лицами.
Намеренное нарушение служебных обязанностей (халатное отношение).
